Er zijn een groeiend aantal gevallen van Bitcoin-schema’s, frauduleuze projecten, ruilhacks en andere kwaadaardige activiteiten in de cryptocurrencymarkt. Hoewel het oneerlijk zou zijn om de industrie als onveilig en risicovol te bestempelen, is het de moeite waard om op te merken dat er opportunisten zijn die proberen te profiteren van kwetsbare gebruikers om hun cryptocurrency activa te stelen.

Cryptocurrency oplichterij vs. traditionele fraude

Het verschil tussen de crypto-markt en de traditionele financiering is dat er een gebrek aan bescherming van de beleggers is in de cryptocrisisector. Dit komt door de aard van de Bitcoin en andere digitale valutaprojecten; waar het gedecentraliseerd en onvindbaar is. Dit beschermt tegen het stappen van de centrale autoriteiten, maar betekent dat fondsen niet kunnen worden teruggehaald als ze eenmaal zijn weggegeven (zoals aan een frauduleuze regeling) of gestolen (in een hack-aanval, bijvoorbeeld).

Bij beide opties is er echter een risico verbonden aan investeringen. Als de markt daalt, bijvoorbeeld, is het aan de belegger om aan te houden en te hopen dat hij zich herstelt en met een potentieel verlies verkoopt. Dit risico is niet gerelateerd aan zwendel en het is belangrijk voor nieuwe Bitcoin Era-beleggers om te weten dat er een verschil is tussen een zwendel en de algemene marktvolatiliteit.

Checklist: Waar moet u op letten bij een Bitcoin-zwendel

Als er een cryptocurrency project is dat uw aandacht trekt maar u niet zeker weet of het echt is of niet, neem dan deze checklist door om te voorkomen dat u ten prooi valt aan kwaadwillende opportunisten:

  • Dubbelcontroleer of de website of het platform veilig is aangesloten. Zorg ervoor dat het over https heen is (en niet http).
  • Kijk uit voor het woord „veilig“ of een pictogram van een veiligheidsslot in de adresbalk van de website. Deze staan voor de veiligheid van een website en een afwezigheid is indicatief voor een onbeveiligde site.
  • Zorgvuldig kijken of de URL en de naam van de website correct gespeld zijn.
  • Kijk uit voor slechte grammatica en onjuiste spelling. Deze geven vaak snelle schema’s aan en zijn misschien niet veilig.
  • Kijk voor alle informatie over werknemers of medewerkers van het bedrijf en verwijs naar de rechtmatigheid ervan. Zo niet, ga dan voorzichtig te werk. (Een gebrek aan informatie betekent misschien niet dat het platform een oplichterij is, want de cryptocrisisector is gericht op privacy, maar het is nuttig te weten dat er verantwoording wordt afgelegd op een platform).
  • Look voor reviews en andere getuigenissen en google de naam van de site. Als er nieuws is over verdenking, ga dan voorzichtig te werk.
  • Vertrouw niet dat een beroemdheidsaanduiding echt is, tenzij deze rechtstreeks van de beroemdheid komt.
  • Lees grondig en doe onderzoek voordat u uw geld in een platform stopt of bancaire informatie aan een website geeft.

Bitcoin-zwendel om uit te kijken naar

Phishing

Phishing komt vrij vaak voor op verschillende beleggingsplatforms, maar in cryptokringen bestaat het risico dat u geen kans maakt om uw geld terug te krijgen. Het is een veel voorkomende methode voor oplichters om geld te vragen aan kwetsbare gebruikers door e-mails, sms’jes of privéberichten te sturen vanaf een rekening die er identiek uitziet aan een platform of een bank die vraagt om informatie en details te dubbelchecken. De oplichters die betrokken zijn bij phishing kunnen zo geavanceerd zijn dat de e-mail en het verzoek er echt uitzien. Als u het vermoeden heeft dat een e-mail nep is, volg dan niet de link en voer uw gegevens niet in. Bel in plaats daarvan uw bank of cryptocurrency service provider en ga met zekerheid verder.

Fake Exchanges en Wallet Providers

Als u kiest voor een Bitcoin-uitwisseling, doe het dan met voorzichtigheid en veel onderzoek. Als een ruil te goed lijkt om waar te zijn, met uitzonderlijk lage kosten en te hoge winstmarges, is het waarschijnlijk niet legitiem. Zorg ervoor dat alle sites of platforms waar u uw gegevens aanbiedt echt zijn en te vertrouwen zijn. Doe onderzoek naar de veiligheidsmaatregelen die ze misschien ook hebben. Exchnages zijn een heet doelwit voor hackers en uw geld kan worden gestolen als de beurs wordt aangevallen zonder voldoende beveiliging.

Neppe ICO’s

Initial Coin Offerings (ICO’s) zijn nu minder gebruikelijk dan na de stierenrennen in 2017, maar ze zijn nog steeds een middel voor startup cryptocurrency projecten om penningen te verkopen om van de grond te komen. Bijna net als aandelen kunnen ICO-penningen worden gekocht, zodat een project publieke financiering kan krijgen zonder dat er kapitaal wordt opgehaald via investeringsmaatschappijen. Dit werd al snel een doelwit voor kwetsbare gebruikers en investeerders, die er echter voor kiezen om een oplichterijproject te financieren in de overtuiging dat het echt is. Net als bij beurzen, portemonnees en andere platforms, doe je nauwlettend onderzoek voordat je geld in een ICO investeert.

Vielleicht gefällt dir auch das: